Деньги уходили «цепочками»

06.11.2025

0 4 Время чтения: 4 мин.

«Надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых проблем, чтобы недобросовестные застройщики, а то и откровенные жулики просто, не отыскивали каких-либо юридических лазеек для обмана людей», — говорил Президент России Владимир Путин, по поручению которого в Калининграде возводится масштабный культурно-образовательный кластер на острове Октябрьский.

Подрядчик строительства обнаружил хищения в десятки и сотни миллионов рублей на этом федеральном объекте. Однако пока правоохранительные органы не спешат привлекать к ответственности местных предпринимателей от строительства Евгения Майгора, Андрея Королева, Сергея Сотникова, Станислава Новака, аффилированные с которыми фирмы выстроили целые цепочки по выводу государственных денег со стройки национального масштаба.

Ни состава, ни события

Заявления о привлечении к уголовной ответственности владельцев и руководителей компаний-субподрядчиков Андрея Королева (владелец ООО «Анкор-Плюс») и Станислава Новака (хозяин ООО «Балт-НК») были направлены в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, откуда их переадресовали для проведения проверки в ОМВД России по Московскому району г. Калининграда.

Оттуда пришли «отказные» постановления, в которых говорится об отсутствии в деяниях Королева и Новака «состава преступления», в то время как в резолютивных частях документов упоминается отсутствие «события преступления», что юридически — принципиально разные понятия. Следователь никак не мотивировал свои выводы, указав лишь, что направлял запросы в УФНС России по Калининградской области, но ответа не получил. А о каких-либо следственных действиях, направленных на проверку движения денежных средств по расчетным счетам компаний, в ответе не говорится.

Вместо следователей это сделал подрядчик строительства. В повторных обращениях на имя начальника руководителя калининградского УЭБиПК приведены подтверждения того, что ООО «Балт-НК», получившее 25 декабря 2023 г. 70 млн руб. в качестве авансового платежа на выполнение работ, уже на следующий день стало переводить эти деньги на счета третьих лиц, и до 19 января 2024 г. более 98% поступивших средств было выведено из компании Станислава Новака. В те же дни ООО «Анкор-Плюс» Андрея Королева, получившее подряд на строительство годом ранее и задолжавшее за невыполненные работы более 52 млн руб., также совершило серию переводов на сумму более пятидесяти миллионов рублей. Во всех случаях платежи осуществлялись похожими равными суммами на идентичные обезличенные цели («аванс за строительно-монтажные работы», «аванс/доплата за строительные материалы»).

Среди получателей денег от ООО «Балт-НК» и ООО «Анкор-Плюс» фигурируют одни и те же компании и индивидуальные предприниматели, которые, в свою очередь, очевидно связаны между собой. Например, ИП Кокшарова Лариса Петровна получила от Новака в качестве «аванса за строительно-монтажные работы» 425 тыс. руб., а от Королева «за строительно-монтажные работы» серию платежей на 2,2 млн руб.; ИП Кокшаров Роман Геннадьевич – 525 тыс. и более 2,1 млн руб. соответственно; ИП Кокшаров Геннадий Васильевич – 425 тыс. и почти 3,4 млн руб. В списке «Балт-НК» 14 получателей, среди которых 10 ИП. У «Анкор-Плюс» 21 получатель, в том числе 19 индивидуальных предпринимателей. Большинство получателей платежей от ООО «Балт-НК» и ООО «Анкор-Плюс» не имеют никакого отношения к строительно-монтажным работам или поставкам стройматериалов и получили авансы на работы и поставки, никак не реализованные на объекте строительства. ИП не имеют статуса плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), что может служить еще одним подтверждением преступного умысла Андрея Королева и Станислава Новака, направленного на мошенничество.

На сегодняшний день ООО «Анкор-Плюс» признано банкротом. ООО «Балт-НК» по постановлению арбитражного суда должно вернуть более 64 млн руб., но Станислав Новак это решение не исполняет. Примечательно, что Новак некоторое время был сотрудником «Анкор-Плюс», и договор с ООО «Балт-НК» был заключен, в том числе по рекомендации гендиректора ООО «Анкор-Плюс» Андрея Королева.

Опросить не представилось возможным

ОМВД России по Московскому району Калининграда отказало и в возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Маренникова, учредителя и гендиректора ООО «Ластадии» — компании, которая, как предполагает подрядчик, была задействована Евгением Майгора и Сергеем Сотниковым в схемах по выводу средств с президентской стройки. «В ходе проведения проверки опросить Маренникова В.А. не представилось возможным», — констатировал следователь. Майгора некоторое время возглавлял компанию-подрядчика строительства, предоставляя заказы ООО «Феникс-Балт» Сотникова. А тот привлекал к работам сторонние фирмы, которые, получив значительные авансы, отрабатывали их в лучшем случае на десять процентов. Подрядчик был вынужден разрывать контракты, однако вернуть деньги пока не удается, несмотря на решения арбитражных судов.

Именно Сергей Сотников привел на стройплощадку и дал положительные рекомендации ООО «Ластадии». Для подтверждения состоятельности «Ластадии» между «Феникс-Балт» и подрядчиком строительства был заключен договор поручительства, по которому компания Сергея Сотникова обязалась отвечать за исполнение ООО «Ластадии» всех обязательств. Подрядчик перечислил «Ластадии» 109 млн руб. Однако спустя год, когда работы по плану должны были завершиться, они были выполнены только на 10%, а сумма неотработанного аванса составила почти 80 млн руб.

В следственные органы подрядчик строительства представил документы, подтверждающие переводы со счетов «Ластадии» на счета фирм, где Сергей Сотников значится генеральным директором: в ООО «Инхотеп» было перечислено почти 5 млн руб., более 36 млн руб. – в ООО «Соэкс Клд». Денежные средства направлялись в адреса юридических лиц, не причастных к исполнению государственного контракта.

Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО «Феникс-Балт» солидарно с ООО «Ластадии», по обязательствам которого компания Сотникова выступила поручителем, более 82 млн руб. с учетом штрафов и неустоек. Было возбуждено исполнительное производство, на имущество ООО «Ластадии» наложен арест, однако счета компании оказались пусты – то есть полученные авансы либо были израсходованы на другие цели, либо похищены.

И это не единственный эпизод манипуляций Сергея Сотникова с государственными деньгами на калининградских стройках. Похожую схему он реализовал с ООО «Уника», в результате чего пропали почти 60 млн руб.

***

Столь очевидные «карусели платежей», реализованные на федеральной стройке в Калининграде Евгением Майгора, Андреем Королевым, Сергеем Сотниковым, Станиславом и их соучастниками должны были привлечь внимание правоохранительных органов. Более того, схожесть используемых схем позволяет заподозрить, что на президентском объекте действовало настоящее преступное сообщество. Повторные заявления подрядчика с новыми сведениями, можно надеяться, сделают работу следователей более эффективной, помогут вернуть фактически похищенные деньги и все-таки привлечь злоумышленников к ответственности.